BẮT TẠM GIAM NGUYÊN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG PVOiL

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án tại ngân hàng Oceanbank, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc PVOil

Theo thông tin từ Bộ Công an, quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank), CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại PVOil và Ngân hàng OceanBank.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Xuân Sơn (SN 1959), nguyên Tổng giám đốc và Vũ Trọng Hải (SN 1958), nguyên Kế toán trưởng PVOil.

Vẫn theo Bộ Công an, các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Cũng nằm trong giai đoạn 2 của vụ án Hà Văn Thắm, tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại OceanBank.

Theo đó về hành vi Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng, Khối Marketing và quan hệ công chúng - Hội sở chính OceanBank) Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta)…

Qua xác minh ban đầu, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank. Sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỉ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống/nâng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng. Sau khi đối chiếu với kết quả giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm, bước đầu cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank hơn 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng xác định trong vụ án có dấu hiệu tội phạm giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc buộc người khác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán theo quy định tại Điều 221 - Bộ luật Hình sự năm 2015.