Phá chuyên án lừa đảo trên không gian mạng, số tiền chiếm đoạt gần 1.900 tỷ đồng

Cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng bằng hình thức đầu tư tài chính, do người Trung Quốc điều hành.

2 nghi phạm người Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia bị bắt giữ.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an và các địa phương đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính.

Bước đầu, nhà chức trách xác định số tiền liên quan trong các tài khoản của tổ chức này lên đến gần 2 nghìn tỷ đồng.

Qua hoạt động điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, từ cuối năm 2021 trên địa bàn có nhiều người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng trên không gian mạng bằng hình thức đầu tư tài chính (Forex) qua sàn RosyStyle.

Hoạt động của nhóm này rất tinh vi, phức tạp và do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động phạm tội có yếu tố xuyên biên giới.

Các nghi phạm bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo. (Ảnh: Trần Tuấn).

Ngày 20/6, Ban chỉ đạo Chuyên án Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Cần Thơ và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) đồng loạt tiến hành triệu tập, đấu tranh các đối tượng.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và các đơn vị nghiệp vụ đã di lý 6 nghi phạm có liên quan từ Tây Ninh về Quảng Bình để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 3/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can, gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (SN 1977, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình); Châu Văn Thành (SN 1984, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An); Huỳnh Chí Dương (SN 2003, trú tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu); Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Thị Hồng (SN 1993, trú tại TP. Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (SN 1995, trú tại thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng chuyên án, ngày 21/7, Cơ quan an ninh điều tra và Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình đến 14 tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tiếp tục xác minh, triệu tập, đấu tranh với 21 người liên quan.

Trên cơ sở đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 5 nghi phạm, gồm: Hồ Thanh Tiền (SN 1992, trú tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh), Khương Thuận Phát (SN 1994, trú tại phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thùy Dung (SN 1994, trú tại phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và 2 nghi phạm mang quốc tịch Malaysia để điều tra về các hành vi “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Các nghi phạm Phạm Thùy Dung, Khương Thuận Phát và Hồ Thanh Tiền.

Theo cơ quan điều tra, đây là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia. Tổ chức tội phạm này do nhóm người Trung Quốc lập ra, cùng một số người trong nước giúp sức để tuyển dụng, quản lý, chỉ đạo hàng trăm nhân viên làm việc tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chủ yếu là người Việt.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, những người cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện, chỉ dạy cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

Bước đầu, Ban chuyên án đã xác định 24/44 tài khoản ngân hàng được các nghi phạm sử dụng để nhận tiền của bị hại.

Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.830 tỷ đồng, trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên. Các tài khoản này đều do người Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, làm rõ.