Lâm Trực@
Vụ một nữ kế toán bị lừa hơn 30 tỉ đồng khi đăng ký cho con tham gia giải chạy Kun marathon ở Bình Định không chỉ gây sốc dư luận bởi số tiền bị mất lớn mà còn bởi tình tiết phát hiện sau đó: chính người này đã tham ô 30 tỉ đồng của cơ quan để bù đắp cho khoản tiền bị lừa.
.webp)
Sự kiện marathon và âm mưu lừa đảo
Vụ việc bắt đầu khi Chi nhìn thấy quảng cáo về giải chạy Kun Marathon - 2024 trên Facebook vào ngày 21/4/2024. Với mục đích đăng ký cho hai con và một cháu tham gia, Chi đã liên hệ với fanpage và nhận hướng dẫn từ tài khoản giả mạo. Từ đó, Chi bị dẫn dắt vào một loạt các giao dịch mua hàng trên mạng với hứa hẹn sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã chuyển.
Ban đầu, Chi nhận lại được số tiền đã chuyển, điều này tạo niềm tin để cô tiếp tục thực hiện các giao dịch sau đó. Khi nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển thêm tiền do sai cú pháp hoặc sai lệnh, Chi đã sử dụng không chỉ tiền cá nhân mà còn cả tiền công ty để chuyển hơn 30,2 tỉ đồng cho nhóm này, với hy vọng có thể lấy lại số tiền đã mất.
Phát hiện tham ô
Sau khi phát hiện sự việc, Chi đã trình báo với công an rằng mình bị lừa tiền. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện ra rằng số tiền mà Chi bị lừa lại chính là số tiền mà cô đã tham ô từ công ty. Chi đã sử dụng nghiệp vụ kế toán để thực hiện các lệnh chuyển tiền không hợp pháp từ công ty vào tài khoản cá nhân.
Vụ việc này là một lời cảnh tỉnh đối với các cá nhân và tổ chức về sự phức tạp và tinh vi của các hình thức lừa đảo trên mạng xã hội. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp.
Cảnh báo
Trường hợp của Nguyễn Thị Lê Chi không phải là cá biệt. Các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội ngày càng trở nên tinh vi, với mục tiêu không chỉ là cá nhân mà còn là các tổ chức lớn. Việc tăng cường nhận thức và đào tạo kiến thức về an ninh mạng cho nhân viên, cũng như áp dụng các biện pháp kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn, là điều cần thiết để ngăn chặn những trường hợp tương tự.
Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tăng cường các biện pháp điều tra và truy quét các nhóm lừa đảo hoạt động trên mạng, đồng thời nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận an ninh mạng và tài chính để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.
Vụ việc của Nguyễn Thị Lê Chi là một bài học đắt giá về sự nhẹ dạ cả tin và thiếu cẩn trọng trong các giao dịch trực tuyến. Nó cũng là lời cảnh báo về tầm quan trọng của quản lý tài chính chặt chẽ và an ninh mạng trong thời đại số hóa hiện nay. Việc nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và tổ chức khỏi những rủi ro tương tự.
Thật sự là rất nhẹ dạ cả tin, từ việc đăng ký giải chạy cho 2 con mà còn tham gia giao dịch hàng trên mạng được. Mấy thủ đoạn này rất cũ rồi chứ có phải tinh vi gì đâu, tuyên truyền bao lâu rồi mà giờ vẫn dính, thật là lãng xẹt. Đáng trách hơn nữa là lại còn tham ô tiền công ty để cố lấy lại tiền nữa. Lách luật giỏi thế mà cuối cùng vào tay lừa đảo hết!
Trả lờiXóaNạn lừa đảo và chiêu dụ đặc biệt người lớn tuổi người ở các tỉnh quê vẫn còn tái diễn nhiều và nhóm lừa đảo này vẫn ung dung tự tại. Cơ quan NN nên tiến hành khởi tố các vụ án này và truy bắt kịch khung những đối tượng này, nhất là nhũng đối tượng có thủ đoạn tinh vi
Trả lờiXóaôi không hiểu luôn, người có nghiệp vụ ngân hàng, có trình độ kiến thức như vậy chắc chắn đã đọc báo nghe đài mà để bị lừa kiểu này tới 30 tỷ. Vài chục triệu thôi là đã biết có vấn đề rồi chứ nhỉ? Bây giờ mà nghe người lạ nhắc đến chữ TIỀN là tôi tỉnh ngay tức khắc.
Trả lờiXóamột nhân viên ngân hàng, chắc chắn là được học hành đàng hoàng, học vấn cao, gọi là trí thức, mà lại có thể dễ dàng bị lừa một cách ĐƠN GIẢN như vậy. thì thử hỏi nhữung người nội trợ bình thường khác, nhưng người thiếu hiểu biết thì sẽ như thế nào nữa
Trả lờiXóaĐồng tiền che mờ mắt,mất đi cả lý trí,người nhẹ dạ dễ bị dẫn dụ bởi kẻ xảo trá,mọi người nên cảnh giác không vì lợi ích nhỏ mà,đem hết của cải tích góp cả đời hay sử dụng tài sản trái pháp luật.Là 1 nhân viên ngân hàng cái này phải rành hơn người bình thường mà lại bị dụ vào trò này.
Trả lờiXóaĐúng là luật nhân quả mà, cũng phải cảm ơn mấy tên lừa đảo vì nhờ có bọn chúng mới truy được ra hành vi tham ô của cô này. Không hiểu sao một người "nghiệp vụ" kế toán đầy mình thế này mà cũng bị lừa nhỉ, 30 tỷ có phải là con số ít đâu. Với cả cần phải điều tra thêm vì có thể đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm chuyện này,
Trả lờiXóaĂn của thiên thì trả về cho địa, mới đầu tôi đọc thông tin bị lừa 30 tỉ tôi cũng thắc mắc sao tài khoản nhiều tiền thế. Từ nạn nhân trở thành bị cáo chỉ trong tích tắc kkk. Với một người có "nghiệp vụ" ngân hàng thế này nhưng mà dính vào lòng tham thì tóm lại chỉ có vào nhà đá đếm lịch thôi chứ không ai cứu được trường hợp này nữa rồi.
Trả lờiXóaThấy các thành viên khác trong nhóm đã thực hiện chuyển khoản, Chi cũng làm theo và đã nhận lại được số tiền này. Tuy nhiên, trưởng nhóm sau đó đã yêu cầu thực hiện thêm nhiều lần chuyển khoản nữa, rồi đưa ra các lý do như sai cú pháp, lỗi mạng và yêu cầu Chi phải chuyển lại tiền ngay nếu không sẽ bị mất số tiền ban đầu.
Trả lờiXóa