Lật tẩy đường dây lừa đảo 5.000 tỷ đồng: TikToker nổi tiếng Mr.Pips sa lưới

Lâm Trực@

Ngày 6/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội mở rộng điều tra một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, hoạt động trên không gian mạng. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tổng tài sản bị thu giữ và phong tỏa từ các đối tượng liên quan lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. 

Mới đây, các nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 26 bị can, bao gồm Phó Đức Nam, một TikToker nổi tiếng với biệt danh Mr.Pips (sinh năm 1994, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Lê Khắc Ngọ (sinh năm 1990, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cùng nhiều đồng phạm khác. Các bị can phải đối mặt với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” “Không tố giác tội phạm,” và “Rửa tiền” theo quy định tại Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Phó Đức Nam đã nổi lên như một nhân vật có ảnh hưởng lớn trên nền tảng TikTok và YouTube, nơi anh ta chia sẻ về cuộc sống xa hoa và những bí quyết làm giàu. Các video của Nam thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, với nội dung chủ yếu xoay quanh việc dạy người khác cách kiếm tiền dễ dàng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của một người thành công trên mạng xã hội, Nam và đồng phạm Lê Khắc Ngọ đã xây dựng một đường dây lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Bắt đầu từ tháng 6/2019, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã thành lập một hệ thống lừa đảo dưới vỏ bọc các công ty môi giới chứng khoán quốc tế. Chúng đã sử dụng trang web giả mạo "artexvina.co" để tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Các đối tượng này còn giả danh các công ty lớn, mời chào khách hàng tham gia đầu tư vào các mã cổ phiếu của những tập đoàn nổi tiếng như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Ngoài việc xây dựng các trang web giả, nhóm lừa đảo này còn thiết lập các chi nhánh trên toàn quốc, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, và Campuchia. Những kẻ chủ mưu đã huy động các nhân viên trong hệ thống để tiếp cận và tư vấn cho khách hàng tham gia đầu tư vào các dự án chứng khoán giả mạo. Họ hứa hẹn lợi nhuận khủng từ việc đầu tư vào các mã cổ phiếu quốc tế, tạo dựng lòng tin cho nạn nhân.

Để khiến nạn nhân tin tưởng, nhóm lừa đảo đã hướng dẫn cách thức giao dịch, rút tiền dễ dàng nhằm tạo cảm giác an toàn. Sau khi khách hàng đã bắt đầu tham gia và đầu tư một khoản tiền lớn, chúng tiếp tục dụ dỗ họ tham gia vào các lệnh giao dịch lớn hơn với lời cam kết có thể giúp họ kiếm được nhiều tiền. Thực tế, những thao tác này đều được thiết lập để khiến nạn nhân nhanh chóng mất sạch tiền. Khi tài khoản của nạn nhân cháy, chúng tiếp tục lôi kéo họ tham gia vào các sàn giao dịch mới với những lời mời hấp dẫn hơn, hứa hẹn rằng họ sẽ lấy lại được số tiền đã mất.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tổ chức một hệ thống gồm nhiều bộ phận khác nhau như bộ phận IT, hỗ trợ khách hàng, an ninh và hành chính. Các bộ phận này đều được đào tạo chuyên sâu nhằm tối ưu hóa quá trình lừa đảo và duy trì sự hoạt động trơn tru của đường dây. Từ đó, nhóm đối tượng này đã có thể tiếp cận hàng nghìn nạn nhân, gây thiệt hại tài chính lớn.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan và thu giữ được tài sản trị giá hơn 5.000 tỷ đồng. Những tài sản này bao gồm 127 tỷ đồng tiền mặt, 306 tỷ đồng trong các sổ tiết kiệm, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại và 9 tỷ đồng trái phiếu, cùng với nhiều tài sản có giá trị khác. Những tài sản này sẽ được phong tỏa để phục vụ quá trình điều tra và xử lý vụ án.

Vụ án này là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng về các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Những lời mời gọi đầu tư hấp dẫn, dễ dàng làm giàu nhanh chóng qua các nền tảng trực tuyến như TikTok hay YouTube có thể chỉ là những bẫy lừa đảo. Người dân cần cẩn trọng và kiểm tra kỹ lưỡng mọi thông tin trước khi quyết định tham gia bất kỳ hình thức đầu tư nào. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật để giúp người dân nhận diện và phòng tránh các hành vi lừa đảo này.