Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới: Hơn 13 nghìn người dân bị lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng

Lâm Trực@

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an, các cơ quan chức năng và công an các tỉnh thành trên cả nước đã phá thành công một chuyên án lừa đảo xuyên biên giới. Đây là đường dây sử dụng công nghệ cao với các thủ đoạn tinh vi, được vận hành bởi một nhóm đối tượng tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Sau nhiều tháng điều tra, gần 60 đối tượng đã bị bắt giữ, làm rõ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng từ hơn 13 nghìn nạn nhân trên cả nước, trong đó có trên 300 nạn nhân tại Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng.

Đối tượng Phạm Thị Huyền Trang, Nguyễn Văn Mạnh và Đỗ Văn Nghĩa. Ảnh: CAND

Thủ đoạn lừa đảo của nhóm đối tượng này vô cùng tinh vi, đánh trúng tâm lý lo lắng của người dân bằng cách giả danh cán bộ công an, cán bộ ngành thuế, ngành giáo dục hay nhân viên điện lực để gọi điện yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân, hồ sơ trực tuyến hoặc kê khai tài chính. Những yêu cầu này nhằm mục đích lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền điều khiển điện thoại và từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Các đối tượng chia thành ba nhóm gọi là “Cào 1,” “Cào 2” và “Cào 3” với các vai trò riêng biệt, tạo thành một quy trình khép kín để hoàn tất việc chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Mạnh, đối tượng chính phụ trách tuyển dụng và quản lý nhân sự, khai nhận nhiệm vụ của hắn là phân công công việc, kiểm tra, sửa chữa thiết bị và theo dõi doanh thu. Những nhân viên trong đường dây lừa đảo này được nhận tiền thưởng nếu đạt chỉ tiêu. Cấu trúc tổ chức chặt chẽ này được vận hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhóm người nước ngoài từ Campuchia, cùng với sự tham gia của nhiều nhân vật như Đỗ Văn Nghĩa và Phạm Thị Huyền Trang. Huyền Trang đóng vai trò xây dựng kịch bản lừa đảo và đào tạo các thành viên để thực hiện các phi vụ một cách trơn tru.

Để lừa đảo thành công, các đối tượng “Cào 1” giả danh công an phường liên hệ với nạn nhân thông báo các thông tin liên quan đến định danh cá nhân và yêu cầu chuyển sang cấp quận để làm thủ tục. Tại đây, “Cào 2” tiếp tục yêu cầu nạn nhân thực hiện thao tác trên các ứng dụng trực tuyến giả danh cơ quan nhà nước, dẫn dụ họ tải và cài đặt ứng dụng có chứa mã độc. Một khi quyền kiểm soát điện thoại bị chiếm đoạt, “Cào 3” sử dụng máy tính để thao túng tài khoản ngân hàng của nạn nhân, rút tiền trực tiếp. Ngay cả khi ngân hàng yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt hoặc vân tay, chúng vẫn có cách lừa người dùng thực hiện thao tác này.

Hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất quy củ, toàn bộ nhân viên được giao mã số để làm việc và sử dụng tài khoản Telegram nội bộ, chỉ hoạt động trên máy tính tại trụ sở và bị giám sát nghiêm ngặt. Các thông tin trao đổi cũng được mã hóa để tránh bị phát hiện. Theo lời khai ban đầu, các đối tượng thừa nhận các kịch bản lừa đảo đều được điều chỉnh phù hợp với thực tế và đánh trúng vào những bất cập mà người dân gặp phải khi xử lý các thủ tục hành chính.

Để triệt phá thành công đường dây này, Công an tỉnh Bắc Ninh đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều cơ quan chức năng khác. Các tổ công tác được triển khai trên phạm vi rộng từ cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh), sân bay Nội Bài (Hà Nội) đến các địa phương như Quảng Ninh, Hải Phòng và Thanh Hóa để bắt giữ các đối tượng. Sự phân tán và số lượng lớn nghi phạm khiến việc điều tra và bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần quyết liệt và nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bắt giữ gần 60 đối tượng, trong đó có 42 người bị khởi tố với các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và tổ chức cho người khác ở lại hoặc trốn đi nước ngoài trái phép.

Chuyên án này cho thấy sự nguy hiểm và phức tạp của các đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, khi các đối tượng tận dụng những khoảng trống trong quản lý thông tin để thực hiện hành vi phạm tội. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong và ngoài ngành, lực lượng công an không chỉ ngăn chặn thành công các hoạt động lừa đảo mà còn bảo đảm an toàn cho tất cả lực lượng tham gia và thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng.

Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi các nạn nhân của hình thức lừa đảo này sớm trình báo để phối hợp điều tra, đồng thời khuyến cáo các đối tượng liên quan nên ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Vụ việc cũng là lời nhắc nhở mọi người cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ và luôn kiểm tra kỹ các nguồn thông tin.